Повідомлення про проведення загальних зборів 23 квітня 2013
ІНФОРМАЦІЯ
в повідомленні про проведення загальних зборів
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)
- Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери (учасники)) проведення загальних зборів – 23 квітня 2013 року о 14-00 за адресою: м. Харків, вул. Пащенківська,11, кабінет директора.
- Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – з 13-00 до 14-00, 24.04.2013 за місцем проведення зборів.
Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам зборів необхідно мати документ, який ідентифікує особу акціонера/його представника (паспорт); представникам акціонерів (фізичних та юридичних осіб) – також додатково документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України. - Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 17.04.2013
- Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
- Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
- Затвердження звіту Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
- Затвердження звіту Наглядової ради
- Затвердження звіту Директора.
- Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2012 році.
- Затвердження розміру річних дивідендів.
- Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів - з 15 по 23 квітня 2013 року з 09.00 до 12.00 у приміщенні ПрАТ «ХЗШП» за адресою: м.Харків, вул. Пащенківська, 11, кабінет директора. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Новічкова С. Є.
- Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
- Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: 19.03.13 Бюлетень. Цінні папери України № 51 (3601).
| Найменування показника | Період | |
|---|---|---|
| Звітний 2012 | Попередній 2011 | |
| Усього активів | 6478 | 5294 |
| Основні засоби | 4422 | 3791 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 1047 | 698 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1004 | 801 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 5 | 4 |
| Нерозподілений прибуток | 919 | 523 |
| Власний капітал | 489 | 489 |
| Статутний капітал | 7 | 7 |
| Довгострокові зобов'язання | 5 | 5 |
| Поточні зобов'язання | 2666 | 1809 |
| Чистий прибуток (збиток) | 458 | 147 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 723916 | 723916 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 177 | 186 |
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Директор О.М.Тур’янський
ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТАМИ
Розділ VI. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів
- Обов'язок здійснювати розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів поширюється на емітентів, у тому числі акціонерні товариства, які відповідно до закону зобов'язані публікувати в офіційному друкованому органі (виданні) повідомлення про проведення загальних зборів.
- Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів здійснюється шляхом розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії за формою, наведеною в додатку 44 до цього Положення.
- Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів, що розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, за змістом має бути ідентична інформації в повідомленні про проведення загальних зборів, оприлюдненому в офіційному друкованому органі (виданні), якщо статутом не передбачено інший спосіб повідомлення.
- Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів емітентами - акціонерними товариствами здійснюється протягом 10 робочих днів з дати публікації повідомлення про проведення загальних зборів в офіційному друкованому органі (виданні), емітентами цінних паперів, крім акцій, - не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів.
Опубликован: 2013-04-17 16:43:38